Нотариус Южно-Сахалинск - Балашова Наталья Михайловна | Нотариус Южно-Сахалинск, Сахалинская область

Сведения о лицах, принявших участие в собрании, например участнике общества, представителе участника общества по доверенности, директоре ООО и т.п.
(Включая в протокол сведения об указанных лицах, рекомендуем указать в отношении физлиц Ф.И.О., паспортные данные, сведения о регистрации по месту жительства, а в отношении юрлиц - ОГРН, ИНН, сведения об адресе места регистрации)
Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.

1. Определение способа подтверждения принятия решения Общим собранием участников и состав участников, присутствующих при его принятии.
2. Избрание председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания).
3. Изменение наименования Общества с ограниченной ответственностью "__________________".
4. Определение места нахождения Общества с ограниченной ответственностью "__________________".
5. Освобождение от должности _____________________
(наименование должности руководителя)
Общества с ограниченной ответственностью "___________" ___________________.
(Ф.И.О.)
6. Избрание на должность _________________________ Общества с ограниченной ответственностью "_____________" __________________________.
(наименование должности руководителя) (Ф.И.О.)
7. Утверждение новой редакции Устава Общества с ограниченной ответственностью "___________________".

1. По первому вопросу повестки дня Общего собрания выступил ___________ Общества _____ (ФИО) и предложил определить в качестве способа подтверждения решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих при его принятии, - подписание протокола всеми участниками Общества. Данный способ подтверждения согласно п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не требует нотариального удостоверения решения участников Общества.

Были заданы вопросы:
1. _________________________________________.
2. _________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ____________________________.
(указать Ф.И.О.)
(Вариант: Вопросов задано не было.)

Голосовали:
"за" - _________________,
"против" - _________________,
"воздержались" - _________________.
Решение: _________________________ (принято/не принято).

Постановили: (если решение принято)
Определить в качестве способа подтверждения решения Общим собранием участников Общества и состава участников Общества, присутствующих при его принятии, - подписание протокола всеми участниками Общества. Данный способ подтверждения согласно п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не требует нотариального удостоверения решения участников Общества.

2. По второму вопросу повестки дня выступил __________________ Общества и предложил избрать председательствующим ________________________.
(Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
1. _________________________________________.
2. _________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ____________________________.
(указать Ф.И.О.)
(Вариант: Вопросов задано не было.)

Голосовали:
"за" - _________________,
"против" - _________________,
"воздержались" - _________________.
Решение: _________________________ (принято/не принято).

Постановили: (если решение принято)
Избрать председательствующим на Общем собрании (Председателем Общего собрания) __________________________.
(Ф.И.О.)

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: _______________.
(Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
1. _________________________________________.
2. _________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ____________________________.
(указать Ф.И.О.)
(Вариант: Вопросов задано не было.)

Голосовали:
"за" - _________________,
"против" - _________________,
"воздержались" - _________________.
Решение: _________________________ (принято/не принято).

Постановили: (если решение принято)
Переименовать Общество с ограниченной ответственностью "______________" в Общество с ограниченной ответственностью "______________".

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: _____________.
(Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
1. _________________________________________.
2. _________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ___________________________.
(указать Ф.И.О.)
(Вариант: Вопросов задано не было.)

Голосовали:
"за" - _________________,
"против" - _________________,
"воздержались" - _________________.
Решение: _________________________ (принято/не принято).

Постановили: (если решение принято)
Определить местом нахождения Общества с ограниченной ответственностью "________________" следующий адрес: ___________________.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: _________________.
(Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
1. _________________________________________.
2. _________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ____________________________.
(указать Ф.И.О.)
(Вариант: Вопросов задано не было.)

Голосовали:
"за" - _________________,
"против" - _________________,
"воздержались" - _________________.
Решение: _________________________ (принято/не принято).

Постановили: (если решение принято)
Освободить от должности _______________________ Общества с ограниченной ответственностью "____________" _____________.
(наименование должности руководителя) (Ф.И.О.)

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: ________________.
(Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
1. _________________________________________.
2. _________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ___________________________.
(указать Ф.И.О.)
(Вариант: Вопросов задано не было.)

Голосовали:
"за" - _________________,
"против" - _________________,
"воздержались" - _________________.
Решение: _________________________ (принято/не принято).

Постановили: (если решение принято)
Избрать на должность ___________________________ Общества с ограниченной ответственностью "____________" ________________________________________.
(наименование должности руководителя) (Ф.И.О. лица, паспортные данные, адрес)

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: _______________.
(Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
1. _________________________________________.
2. _________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ___________________________.
(указать Ф.И.О.)
(Вариант: Вопросов задано не было.)

Голосовали:
"за" - ____________;
"против" - ____________;
"воздержались" - ____________.
Решение: _____________ (принято/не принято).

Постановили: (если решение принято)
1. Утвердить новую редакцию Устава Общества с ограниченной ответственностью "______________________".
2. Поручить провести регистрацию изменений и дополнений, вносимых в Устав ООО "______________": ____________________ (паспорт: серия ________ N ______, выдан _______________ "___"__________ ____ г., зарегистрирован(а) по адресу: _______________________________________) <3>.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

"Против" по ____ вопросу повестки дня проголосовали:
_____________________________________ <4>;
(наименование/Ф.И.О., иные сведения)
______________________________________.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и): _______________________________________________. <5>
(Ф.И.О., иные сведения)

1) ______"________________" в лице __________________________/_______________/________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
2) _____________________________________ ______________
(Ф.И.О.) (подпись)
3) _____________________________________ ______________
(Ф.И.О.) (подпись)

Председатель собрания: ___________________/____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: ______________________/____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Информация для сведения:

<1> В соответствии с п. п. 7 - 8 ст. 37 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью": общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 36 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

Решения по вопросам, указанным в пп. 2 п. 2 ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также по иным вопросам, определенным уставом общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом общества.

Остальные решения по вопросам повестки дня принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом общества.

<2> В соответствии с п. п. 4 и 5 ст. 37 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган общества. Общее собрание участников общества, созванное советом директоров (наблюдательным советом) общества, ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.

Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

<3> Согласно п. 4 ст. 12 и пп. 2 п. 2 ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" изменения в устав общества вносятся по решению общего собрания участников общества.
В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" изменения в устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, вносятся по решению общего собрания участников общества.
Изменения, внесенные в устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном ст. 13 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" для регистрации общества.

Протокол внеочередного собрания участников ООО